... antiriciclaggio. Le operazioni possono essere segnalate all’Uif senza che il cliente ne sia informato. I rapporti tra coniugi I trasferimenti di denaro tra coniugi sono generalmente leciti, ma diventano sospetti se...
...Nuovi pericoli nell’ecosistema italiano sono emersi nell’ultimo anno. Nel Rapporto annuale 2024 dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), pubblicato dalla Banca d’Italia, emerge un...
... dell’Uif, dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia (è del 2023), si tratta di beni solo in Italia per circa due miliardi di euro. Di significativo, rispetto al totale delle cifre...
alesssandro barbera, Jacopo iacoboni... Ecco quindi che L’Uif (Unità d’informazione finanziaria) della Banca d’Italia e le Fiamme Gialle si concentravano su 90 mila euro di finanziamenti alla Fondazione Change «da Aker srl e 20 mila euro da...
Marco Fagandini, Matteo Indice... all’imprenditore Antonio Rapisarda. Sui flussi di denaro, già segnalati come sospetti dall’Uif di Banca d’Italia, sono in corso le verifiche degli investigatori delle Fiamme gialle....
Monica Serra, Andrea Siravo... sottoposta con una segnalazione di operazione sospetta redatta dall’Uif della Banca d’Italia. Dalla consultazione degli atti notarili era emerso che per saldare i circa 2,10 milioni ad Alberoni i partner Kunz...
Andrea Siravo... il proprietario della villa. I bonifici con i passaggi di denaro avevano attirato l’attenzione dell’Uif di Banca d’Italia. Il tutto era stato accuratamente riportato in una segnalazione di operazione...
Andrea siravo... pm Antonia Giammaria che aprì il fascicolo con l’esposto di Crosetto (che poi, con il coinvolgimento di Laudati venne inviato a Perugia che indaga sui magistrati romani), l’Uif (Unità di informazione...
grazia longo... magistrati romani), l’Uif (Unità di informazione finanziaria) di Banca d’Italia, i Servizi segreti e l’Ordine dei giornalisti. Il ministro Crosetto, inoltre, si dice disponibile a un’audizione dell’Antimafia....
grazia longo... politicamente esposto». Una banca aveva inviato all’Uif di Bankitalia la segnalazione di 126 bonifici. Alcuni di modesto importo e destinati al compagno Josè Carlos Alvarez Aguila, cameriere cubano che a sua...
Giuseppe Salvaggiulo... finanziamento a terroristi e trasferimento di proventi di reati. Il funzionario di banca riceve un allarme dal sistema informatico e lo valuta. Poi trasmette la segnalazione all’Uif, l’Unità di informazione...
giuseppe salvaggiulo... attirato l’attenzione dell’Uif di Banca d’Italia. Il tutto è stato riportato in una segnalazione di operazione sospetta che, tramite la GdF, è arrivata a inizio anno alla Procura di Milano. Un atto confluito...
andrea siravo... Uif ha raccolto i dati sui depositi di cittadini russi e bielorussi e le informazioni sull’esistenza di beni e disponibilità economiche sottoposti a vincoli di congelamento. A metà del mese scorso...
Giuliano Balestreri... sospetto di operazioni che hanno attirato l'attenzione dell'Unità di informazioni finanziarie (Uif in sigla) che fa capo a Bankitalia. Ecco dunque alcune alcune segnalazioni di operazioni sospette (Sos)...
... insistono le opposizioni esiste. La correlazione fra utilizzo del contante ed economia sommersa è stata più volte richiamata dalla Uif, l'unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia che si...
PASQUALE QUARANTA... portiere dell'Inter, Handanovic. I reati ipotizzati nella indagine avviata dopo una segnalazione antiriciclaggio dell'Uif sono omessa presentazione della dichiarazione dei redditi dal 2018 al 2019, reato...
... bonifici ricevuti sotto forma di «erogazione liberale» da parte di soggetti privati: 100mila euro da Moby Spa (compagnia di navigazione dell'armatore Vincenzo Onorato, già segnalato dall'Uif per i contratti...
... stati incrociati i dati della banca dati Uif con i nomi dei grandi finanziatori di Open. Secondo la ricostruzione, il contratto con Casaleggio Associati è stato siglato il 7 giugno 2018, con il governo...
... personali». Più in dettaglio, ricostruisce una segnalazione di operazione sospetta (sos) dell'Uif - l'Unità d'informazione finanziaria di Bankitalia - «carta di credito, pagamenti a collaboratori, utenze...
... 100mila euro. Nelle carte degli investigatori dell'Uif viene citato anche un prestito infruttifero a favore di Renzi da parte di Carrai. «Avvenuto nell'aprile del 2018, pochi mesi prima l'acquisto della...
Pagina 1 di 2