... questi bonifici, in ogni caso, indaga il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf. «Con gioia, anche professionale, confermo che tutti i lavoratori che assisto sono stati integralmente saldati...
monica serra... protratte o aggravate», la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e i pm Paolo Storari e Giovanna Cavalleri, che indagano con il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf per frode in pubbliche...
... milioni di euro, oggi sequestrati dalla Gdf. Nell'indagine, coordinata dal pm Paolo Storari, sono indagati i 3 amministratori legali della società italiana del gruppo, che si sono succeduti dal 2017 al...
... videoregistrata e a sorpresa con i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF che voleva verificare le presunte gravi inadempienze nell’erogazione dei servizi della Martinina. Quelle già...
Andrea Siravo... o finanziamento del terrorismo". I professionisti devono inviare "senza ritardo" i dati. La banca dati - consultabile da Mef, Unità di informazione finanziaria, Gdf, Dia e antimafia - genera avvisi...
... patrimoniali» di Corona. Accertamenti delegati alla sezione di polizia giudiziaria della GdF che dovrà depositare la documentazione entro il 20 gennaio, cinque giorni prima dell’udienza sull’entità della pena...
Andrea Siravo... Mazzaro di sottrazione fraudolenta al Fisco. Com’è stato spiegato anche dalla Gdf davanti al giudice Emanuele Mancini della seconda sezione del Tribunale di Milano, «le retribuzioni e gli emolumenti...
Monica Serra... sugli affitti brevi se non dalla seconda abitazione in su. Che in questo campo la fa da padrona come dimostra il sequestro da 779 milioni della GdF a Airbnb per non avere versato per 5 anni le ritenute...
PAOLO RUSSO... dati acquisiti dei singoli utenti, che secondo l’accusa della Gdf permettono di profilare in modo «economicamente rilevante» i soggetti stessi. Le verifiche sono terminate e ci si attende un responso....
Fabrizio Goria... superiore anche al milione e mezzo stimato dalla società.«Da dove prenderà questi soldi?», hanno chiesto in aula la procuratrice aggiunta Laura Pedio e la pm Maria Giuseppina Gravina che con la Gdf indagano...
Monica serra... del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf) è quello della holding, per cui è stato schierato lo studio Bonelli Erede. Davanti al Tribunale, la difesa annuncia battaglia, ritenendo una...
monica serra... supporto del Nucleo investigativo centrale della Polizia Penitenziaria e il supporto della Gdf.tra carcere, domiciliari, obblighi di dimora) nei confronti di presunti affiliati della potente cosca Morabito -...
monica serraVideo ...La gdf ha scoperto una discarica abusiva di materiali ferrosi a Bollate. Le indagini, iniziate a dicembre 2021, si sono sviluppate attraverso sorvoli effettuati dalle unità della Sezione Aerea della...
Video ...Fiumi di droga e di denaro tra Italia e Spagna con le 'banche abusive' cinesi: la maxioperazione della Gdf...
... detenzione ai fini di spaccio. Il sostituto procuratore di Milano Baj Macario, dopo le indagini della Gdf di Malpensa, ha chiesto per lui il giudizio immediato. Per un analogo reato, Gbl spedita dall'Olanda,...
... e Sif sono stati affidati al Nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf. Il fascicolo è destinato all’archiviazione per la morte del presunto reo. Non è chiaro se Reale Ruffino fosse a conoscenza...
Monica Serra... malevoli e odiosi sospetti», ma da tempo al centro di fascicoli di indagine aperti dalla procura di Milano in base agli accertamenti chiesti a Inps, Gdf e Consob. Sono tante le cose che la senatrice...
monica serra... sono stati 100 i trafficanti arrestati, 368 le imbarcazioni sequestrate e 10 gli arresti della Gdf per l'accusa di pirateria. Ma sono alti anche i numeri degli arrivi. Dall'inizio dell'anno sono sbarcati...
... Mazzaro. Le indagini affidate al Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf seguono diversi binari e i pm Luigi Luzi e Maria Giuseppina Gravina hanno chiesto anche alla Consob alcuni approfondimenti...
Monica Serra... finanziaria della Gdf che le pm Maria Giuseppina Gravina e Laura Pedio hanno depositato al processo civile intentato dai soci di minoranza di Visibilia, con gli avvocati Antonio Piantadosi e Dario Cantoro,...
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