A ottobre nella stessa zona eseguiti 15 provvedimenti
... L’ultima operazione risale a metà ottobre, quando il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano e la Scico della Gdf arrestarono, su ordine del gip di Milano Luigi Iannelli, 15...
’Ndrangheta e traffico di cocaina 15 arresti tra Pavese e Calabria
... Visconti, Trezzano sul Naviglio, Buccinasco. Il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano e la Scico della GdF hanno arrestato, su ordine del gip di Milano Luigi Iannelli, 15 persone, secondo l’accusa...
Maria FioreCasorate e Motta, 15 arresti per traffico di cocaina
... Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano e la Scico della GdF hanno arrestato, su ordine del gip di Milano Luigi Iannelli, 15 persone, secondo l’accusa appartenenti a un gruppo di narcotrafficanti...
Maria FioreCriptovalute e riciclaggio, un affare da 40 miliardi
...Nel 2024 nei portafogli della malavita sono finiti oltre quaranta miliardi. Le indagini della Gdf contro chi pulisce denaro sporco con soldi virtuali...
Curve di San Siro, condanne per gli ex capi ultrà di Milan e Inter: 10 anni a Beretta e a Lucci
... “doppia curva” di settembre di Polizia e Gdf con 19 arresti. Mentre si concludeva il processo di primo grado, fuori dall'aula bunker gli ultrà rossoneri della Curva Sud hanno organizzato un presidio di...
Calcio e scommesse, 5 indagati ai domiciliari. Fagioli ai pm: “Vlahovic mi aiutò a pagare i debiti”
... abusivo di attività di gioco e scommesse e riciclaggio. La misura cautelare, richiesta dai pm Roberta Amadeo e Paolo Filippini, nell'inchiesta della polizia giudiziaria della Gdf, ha riguardato anche gli...
Ultrà San Siro, 7 arresti: rapporti con l’Inter. Domiciliari a Mauro Russo, socio di Maldini e Vieri
... dalla Squadra mobile e dalla Gdf, e che aveva portato ad una serie di arresti a fine settembre per capi ultrà e sodali della Nord interista e della Sud milanista. In questo caso sono contestati episodi,...
“False fatturazioni”. La nuova inchiesta su Milano-Cortina
... parlando di centomila euro al mese, no? Poi ti racconto che cosa c’è dietro…». Proprio per capire che cosa c’è dietro ieri gli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf sono andati...
Palermo, una vera piantagione di marijuana tutta in casa. L'irruzione della Guardia di Finanza
Video ...I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno arrestato due palermitani e sequestrato una piantagione di cannabis indoor di 250 piante. La Gdf ha individuato una villetta isolata nelle...
Aggirati i limiti sulle puntate per avere commissioni più alte
... atleti meno noti e che ieri ha portato la Gdf a sequestrare quasi un milione e mezzo di euro alla Elysium, la gioielleria usata per saldare i rilevanti debiti degli sportivi per le giocate illegali: finti...
Logistica, Inps: “Con le inchieste della procura di Milano stabilizzati 49 mila lavoratori”
...Il documento agli atti degli ultimi sequestri d'urgenza ai supermercati Iperal e allo spedizioniere svizzero Kuehne+Nagel. La GdF congela circa 33 milioni di euro...
Davide Lacerenza in ospedale: sospetto ictus per il proprietario della “Gintoneria” ai domiciliari
... Liborio Cataliotti e le sue condizioni non sarebbero gravi. Lacerenza, arrestato il 4 marzo, come Nobile e un presunto factotum, nell'inchiesta della Gdf e della pm Francesca Crupi su un presunto giro di...
Consulenze, conflitti d’interessi, grattacieli fuorilegge: così funzionava il sistema Milano
... quindi per gli investigatori, in odore di «conflitto di interessi». Proprio per accertare anche solo la potenziale esistenza di motivi di conflitto, il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf...
Stefania Nobile e l’ex Lacerenza, conti correnti vuoti. È caccia ai soldi: “Li hanno fatti sparire”
...Sul conto corrente della figlia di Wanna Marchi, Stefania Nobile, non c’era più un euro. Su quello italiano dell’ex compagno Davide Lacerenza, solo due fondi, uno di 16, l’altro di 8 mila. Poi la Gdf...
Stefania Nobile, il suo ex e la “casa cattiva” dietro la serranda. In una sera bruciati 70 mila euro
... A verbale, è stato lui a raccontare al Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf cosa accadeva nella Malmaison. La «cattiva casa», dove entrava solo chi era disposto «a spendere almeno 5 mila euro per...
“Champagne, putt… e bamba”, le carte che svelano le notti di Nobile e Lacerenza: trema la Milano vip
... e detenzione e spaccio di stupefacenti. Sono indagati anche di autoriciclaggio, accusa che ha portato la Gdf a sequestrare 900 mila euro: i proventi - nelle intercettazioni si parla anche di “80...
L’Italia chiede 13 milioni a Musk: nel mirino i versamenti fiscali di X
...MILANO. L’accertamento fiscale risale alla metà di aprile. Al termine, la Gdf di Milano ha puntato il dito contro “X”, il social network di Elon Musk, ipotizzando il mancato pagamento di 12,5 milioni...
Google versa al Fisco italiano 326 milioni per tasse non pagate. La procura chiede l’archiviazione
... il Fisco italiano. Si chiude così l’inchiesta per una presunta evasione fiscale da circa un miliardo di euro che la Procura e la Gdf di Milano contestavano a Google. Alla divisione europea del colosso...
MONICA SERRA, ANDREA SIRAVONuovo attacco hacker dei gruppi filorussi: colpiti ministero del Made in Italy e Gdf
...Nuovo attacco hacker dei gruppi filorussi: colpiti ministero del Made in Italy e Gdf...
La procura di Milano indaga su Amazon: “Frode fiscale da 1,2 miliardi”. Nel registro 3 top manager
... miliardi per gli anni 2019, 2020 e 2021. Nell'inchiesta sono indagati tre top manager dell'azienda e la stessa società. Coordinata dal pm Elio Ramondini e condotta dalla Gdf di Monza, è stata aperta nel 2021...