... attirato l’attenzione dell’Uif di Banca d’Italia. Il tutto è stato riportato in una segnalazione di operazione sospetta che, tramite la GdF, è arrivata a inizio anno alla Procura di Milano. Un atto confluito...
andrea siravo... finanziamento a terroristi e trasferimento di proventi di reati. Il funzionario di banca riceve un allarme dal sistema informatico e lo valuta. Poi trasmette la segnalazione all’Uif, l’Unità di informazione...
giuseppe salvaggiulo... anomali e assenza di causale. Secondo prassi, la successiva relazione tecnica dell’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, inviata al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di...
Giuseppe Salvaggiulo... insistono le opposizioni esiste. La correlazione fra utilizzo del contante ed economia sommersa è stata più volte richiamata dalla Uif, l'unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia che si...
PASQUALE QUARANTAPagina 1 di 1
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