... antiriciclaggio. Le operazioni possono essere segnalate all’Uif senza che il cliente ne sia informato. I rapporti tra coniugi I trasferimenti di denaro tra coniugi sono generalmente leciti, ma diventano sospetti se...
...Nuovi pericoli nell’ecosistema italiano sono emersi nell’ultimo anno. Nel Rapporto annuale 2024 dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), pubblicato dalla Banca d’Italia, emerge un...
... il proprietario della villa. I bonifici con i passaggi di denaro avevano attirato l’attenzione dell’Uif di Banca d’Italia. Il tutto era stato accuratamente riportato in una segnalazione di operazione...
Andrea siravo... sottoposta con una segnalazione di operazione sospetta redatta dall’Uif della Banca d’Italia. Dalla consultazione degli atti notarili era emerso che per saldare i circa 2,10 milioni ad Alberoni i partner Kunz...
Andrea Siravo... attirato l’attenzione dell’Uif di Banca d’Italia. Il tutto è stato riportato in una segnalazione di operazione sospetta che, tramite la GdF, è arrivata a inizio anno alla Procura di Milano. Un atto confluito...
andrea siravo... pm Antonia Giammaria che aprì il fascicolo con l’esposto di Crosetto (che poi, con il coinvolgimento di Laudati venne inviato a Perugia che indaga sui magistrati romani), l’Uif (Unità di informazione...
grazia longo... Uif ha raccolto i dati sui depositi di cittadini russi e bielorussi e le informazioni sull’esistenza di beni e disponibilità economiche sottoposti a vincoli di congelamento. A metà del mese scorso...
Giuliano Balestreri... magistrati romani), l’Uif (Unità di informazione finanziaria) di Banca d’Italia, i Servizi segreti e l’Ordine dei giornalisti. Il ministro Crosetto, inoltre, si dice disponibile a un’audizione dell’Antimafia....
grazia longo... finanziamento a terroristi e trasferimento di proventi di reati. Il funzionario di banca riceve un allarme dal sistema informatico e lo valuta. Poi trasmette la segnalazione all’Uif, l’Unità di informazione...
giuseppe salvaggiulo... Ecco quindi che L’Uif (Unità d’informazione finanziaria) della Banca d’Italia e le Fiamme Gialle si concentravano su 90 mila euro di finanziamenti alla Fondazione Change «da Aker srl e 20 mila euro da...
Marco Fagandini, Matteo IndicePagina 1 di 2