... Ecco quindi che L’Uif (Unità d’informazione finanziaria) della Banca d’Italia e le Fiamme Gialle si concentravano su 90 mila euro di finanziamenti alla Fondazione Change «da Aker srl e 20 mila euro da...
Marco Fagandini, Matteo Indice... all’imprenditore Antonio Rapisarda. Sui flussi di denaro, già segnalati come sospetti dall’Uif di Banca d’Italia, sono in corso le verifiche degli investigatori delle Fiamme gialle....
Monica Serra, Andrea Siravo... politicamente esposto». Una banca aveva inviato all’Uif di Bankitalia la segnalazione di 126 bonifici. Alcuni di modesto importo e destinati al compagno Josè Carlos Alvarez Aguila, cameriere cubano che a sua...
Giuseppe Salvaggiulo... dell’Uif, dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia (è del 2023), si tratta di beni solo in Italia per circa due miliardi di euro. Di significativo, rispetto al totale delle cifre...
alesssandro barbera, Jacopo iacoboniProlungamento linea 15 del tram a Rozzano, proseguiranno anche ad agosto i disagi per i lavori soprattutto in via Orchidee e via Guido Rossa. I cantieri alla linea 15 , erano ripresi all’inizio del mese. Obiettivo, prolungare il tratto tranviario fino al nuovo capolinea di via Guido Rossa
... insistono le opposizioni esiste. La correlazione fra utilizzo del contante ed economia sommersa è stata più volte richiamata dalla Uif, l'unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia che si...
PASQUALE QUARANTA... personali». Più in dettaglio, ricostruisce una segnalazione di operazione sospetta (sos) dell'Uif - l'Unità d'informazione finanziaria di Bankitalia - «carta di credito, pagamenti a collaboratori, utenze...
... portiere dell'Inter, Handanovic. I reati ipotizzati nella indagine avviata dopo una segnalazione antiriciclaggio dell'Uif sono omessa presentazione della dichiarazione dei redditi dal 2018 al 2019, reato...
... 100mila euro. Nelle carte degli investigatori dell'Uif viene citato anche un prestito infruttifero a favore di Renzi da parte di Carrai. «Avvenuto nell'aprile del 2018, pochi mesi prima l'acquisto della...
... stati incrociati i dati della banca dati Uif con i nomi dei grandi finanziatori di Open. Secondo la ricostruzione, il contratto con Casaleggio Associati è stato siglato il 7 giugno 2018, con il governo...
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