... trasferimento fondi su una rete di società estere e fiduciarie dislocate tra Svizzera, Portogallo, Lussemburgo, Usa e Malta. Tra i nomi dei destinatari delle consulenze era emerso quello di Rosanna Gariboldi, che...
Maria Fiore... estere e fiduciarie dislocate tra Svizzera, Portogallo, Lussemburgo, Usa e Malta. Per effetto di questa situazione, che per l’accusa non fu controllata in maniera adeguata dai revisori dei conti, la...
Maria Fiore... 14 milioni, fuoriuscirono attraverso consulenze e ricerche fittizie, tramite un sofisticato meccanismo di trasferimento fondi su una rete di società estere e fiduciarie dislocate tra Svizzera...
... sofisticato meccanismo di trasferimento fondi su una rete di società estere e fiduciarie dislocate tra Svizzera, Portogallo, Lussemburgo, Usa e Malta.Tra i nomi dei destinatari delle consulenze era emerso...
... meccanismo di trasferimento fondi su una rete di società estere e fiduciarie dislocate tra Svizzera, Portogallo, Lussemburgo, Usa e Malta. Tra i nomi dei destinatari delle consulenze era emerso quello di...
Maria Fiore... sistema di consulenze e contratti fittizi, grazie a un sofisticato meccanismo di trasferimento fondi attraverso una rete di società estere e fiduciarie dislocate tra Svizzera, Portogallo, Lussemburgo, Usa e...
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