... all’imprenditore Antonio Rapisarda. Sui flussi di denaro, già segnalati come sospetti dall’Uif di Banca d’Italia, sono in corso le verifiche degli investigatori delle Fiamme gialle....
Monica Serra, Andrea Siravo... dell’Uif, dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia (è del 2023), si tratta di beni solo in Italia per circa due miliardi di euro. Di significativo, rispetto al totale delle cifre...
alesssandro barbera, Jacopo iacoboni... politicamente esposto». Una banca aveva inviato all’Uif di Bankitalia la segnalazione di 126 bonifici. Alcuni di modesto importo e destinati al compagno Josè Carlos Alvarez Aguila, cameriere cubano che a sua...
Giuseppe Salvaggiulo... insistono le opposizioni esiste. La correlazione fra utilizzo del contante ed economia sommersa è stata più volte richiamata dalla Uif, l'unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia che si...
PASQUALE QUARANTAPagina 2 di 2
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