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... sospetto di operazioni che hanno attirato l'attenzione dell'Unità di informazioni finanziarie (Uif in sigla) che fa capo a Bankitalia. Ecco dunque alcune alcune segnalazioni di operazioni sospette (Sos)...
Calciomercato nel mirino della Guardia di Finanza
... portiere dell'Inter, Handanovic. I reati ipotizzati nella indagine avviata dopo una segnalazione antiriciclaggio dell'Uif sono omessa presentazione della dichiarazione dei redditi dal 2018 al 2019, reato...
Ecco chi finanzia la fondazione Open Sequestrato dai pm il libro mastro
... 100mila euro. Nelle carte degli investigatori dell'Uif viene citato anche un prestito infruttifero a favore di Renzi da parte di Carrai. «Avvenuto nell'aprile del 2018, pochi mesi prima l'acquisto della...
Liguria, fondi ai comitati di Toti Sospetti di Finanza e Antimafia
... bonifici ricevuti sotto forma di «erogazione liberale» da parte di soggetti privati: 100mila euro da Moby Spa (compagnia di navigazione dell'armatore Vincenzo Onorato, già segnalato dall'Uif per i contratti...
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