... il proprietario della villa. I bonifici con i passaggi di denaro avevano attirato l’attenzione dell’Uif di Banca d’Italia. Il tutto era stato accuratamente riportato in una segnalazione di operazione...
Andrea siravo... sottoposta con una segnalazione di operazione sospetta redatta dall’Uif della Banca d’Italia. Dalla consultazione degli atti notarili era emerso che per saldare i circa 2,10 milioni ad Alberoni i partner Kunz...
Andrea Siravo... attirato l’attenzione dell’Uif di Banca d’Italia. Il tutto è stato riportato in una segnalazione di operazione sospetta che, tramite la GdF, è arrivata a inizio anno alla Procura di Milano. Un atto confluito...
andrea siravo... all’imprenditore Antonio Rapisarda. Sui flussi di denaro, già segnalati come sospetti dall’Uif di Banca d’Italia, sono in corso le verifiche degli investigatori delle Fiamme gialle....
Monica Serra, Andrea Siravo... politicamente esposto». Una banca aveva inviato all’Uif di Bankitalia la segnalazione di 126 bonifici. Alcuni di modesto importo e destinati al compagno Josè Carlos Alvarez Aguila, cameriere cubano che a sua...
Giuseppe SalvaggiuloPagina 1 di 1