Nell’indagine sono emerse «convergenze di interessi tre mafie storiche e nuove e in particolare del clan D'Amico-Mazzarella, e delle cosche calabresi Mancuso e Mazzaferro e della famiglia Senese»
I giudici di Milano e Palermo hanno emesso 47 provvedimenti restrittivi. Il raggiro sfruttava il regime di non imponibilità ai fini Iva previsto per le operazioni commerciali intracomunitarie
Il Tribunale di Milano ha messo nel mirino 10 milioni di euro legati al Fondo Centrale di Garanzia a favore delle Pmi del Mediocredito Centrale per Covid e guerra in Ucraina
Nel mirino il commercio all’ingrosso di apparecchiature informatiche: avrebbe «evaso» l’Iva aggirando le norme Ue per 41,8 milioni di euro. Contestata anche l’appropriazione indebita di fondi pubblici per 6,7 milioni
Thomas UsanMaxi operazione denominata «Transumanza», condotta da Nord a Sud, dalla Guardia di Finanza di Pescara. 75 i coinvolti, 16 perquisizioni e sequestri preventivi in tutta Italia. Frodi per 5 milioni di euro. Somme sequestrate a 24 imprese agricole e 38 soggetti
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