... approfondimenti sia nell’audizione del presidente della Lazio, Claudio Lotito, a Salerno nelle indagini sul cambio di proprietà della società. In realtà, i veri «suggeritori» della Sos sarebbero Emanuele Floridi e...
... come Sdi, Serpico, e relative a Sos, Segnalazioni operazioni sospette. Un numero, a quanto si apprende, triplo di accessi a quello già individuati. Nel corso delle indagini che tuttora proseguono è stato...
irene famà... procedure erano state raffinate proprio per evitare quel che poi è successo. La falla si sarebbe verificata nell’ufficio Sos, quello che gestiva le Segnalazione di operazioni finanziarie sospette. «Al...
francesco grignetti... Raho: «Nei casi contestati nell’invito a comparire, mi sono limitato a delegare al gruppo Sos (Segnalazione operazioni sospette, ndr) della Dna approfondimenti investigativi, in piena conformità alle...
Grazia Longo... ricopriva gli permetteva di avere accesso alle banche dati. Ma, secondo la procura, molti di questi accertamenti non muovevano da nessuna Sos, Segnalazione di operazione sospetta, di cui doveva occuparsi la...
Irene Famà... commissione parlamentare Antimafia, infatti, il procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone precisa che gli accessi abusivi alle banche date Sos (Segnalazione operazioni sospette) del finanziere Pasquale...
GRAZIA LONGO... Nell’inchiesta sono coinvolte 15 persone, tra cui Pasquale Striano, un luogotenente della Finanza che era distaccato alla Procura nazionale antimafia nel gruppo di lavoro che si occupava dello sviluppo delle Sos...
... subito stata avviata una verifica che ha smascherato una relazione tra quell’articolo del Domani e una Sos (Segnalazione operazioni sospette) monitorata da Striano, il quale ha chiamato in causa Antonio...
GRAZIA LONGO... nazionale antimafia e all’epoca coordinatore del gruppo Sos, Segnalazioni di operazioni sospette. [[(gele.Finegil.StandardArticle2014v1) Dossieraggi, Cantone: “Necessario ripristinare la verità e tutelare...
irene famà... In ballo c’è la sua azione appena arrivato alla Dna, quando cambiò i protocolli sulle indagini finanziarie e le cosiddette Sos (Segnalazione operazioni sospette). Ma da parte degli ex si ostenta...
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