... o finanziamento del terrorismo". I professionisti devono inviare "senza ritardo" i dati. La banca dati - consultabile da Mef, Unità di informazione finanziaria, Gdf, Dia e antimafia - genera avvisi...
... patrimoniali» di Corona. Accertamenti delegati alla sezione di polizia giudiziaria della GdF che dovrà depositare la documentazione entro il 20 gennaio, cinque giorni prima dell’udienza sull’entità della pena...
Andrea Siravo... indagine europeo arrivato da Bruxelles sulla scrivania dell'aggiunto Fabio De Pasquale, la Gdf domenica mattina ha avviato una serie di accertamenti bancari e perquisito un ufficio milanese e le abitazioni...
Liveblogging ... Casellati, che ha sempre fortemente creduto nella candidatura dell'ex generale della Gdf, difendendo i risultati ottenuto dal suo governo in questa legislatura. L’affluenzaÈ stata del 49,80% degli aventi...
... della Gdf di Milano. Il dirigente pavese, che risulta iscritto all’albo dei commercialisti con studio ad Albuzzano ma sospeso, è stato destinatario di una perquisizione nel suo ufficio di Milano. «La...
Maria FioreVideo ...Fiumi di droga e di denaro tra Italia e Spagna con le 'banche abusive' cinesi: la maxioperazione della Gdf...
...In una inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano e del pm milanese Paolo Storari è stata eseguita un'ordinanza di arresti domiciliari a carico di Oreste Liporace, fino...
... legali rappresentanti della società iscritti nel registro degli indagati. Al centro delle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf è finita la fusione, nel novembre 2018, tra la...
Monica Serra... valutaria della GdF di Milano, coordinato dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano con i pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri, sarebbero una quarantina. Facoltosi imprenditori, manager e personaggi...
monica serra, andrea siravoVideo ...La gdf ha scoperto una discarica abusiva di materiali ferrosi a Bollate. Le indagini, iniziate a dicembre 2021, si sono sviluppate attraverso sorvoli effettuati dalle unità della Sezione Aerea della...
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