... di polizia valutaria della Gdf, su ordine della gip Rossana Mongiardo, ha arrestato i due amministratori dell’exchange di criptovalute Davide Barbieri e Andrea Medri. A dare il via alle indagini dei pm...
... il Fisco italiano. Si chiude così l’inchiesta per una presunta evasione fiscale da circa un miliardo di euro che la Procura e la Gdf di Milano contestavano a Google. Alla divisione europea del colosso...
MONICA SERRA, ANDREA SIRAVO... A verbale, è stato lui a raccontare al Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf cosa accadeva nella Malmaison. La «cattiva casa», dove entrava solo chi era disposto «a spendere almeno 5 mila euro per...
... manodopera, ha anche un magazzino a Stradella, che però non è stato toccato dalle perquisizioni. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Lodi ha eseguito un sequestro preventivo d’urgenza per...
M. Fio.... parlando di centomila euro al mese, no? Poi ti racconto che cosa c’è dietro…». Proprio per capire che cosa c’è dietro ieri gli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf sono andati...
... miliardi per gli anni 2019, 2020 e 2021. Nell'inchiesta sono indagati tre top manager dell'azienda e la stessa società. Coordinata dal pm Elio Ramondini e condotta dalla Gdf di Monza, è stata aperta nel 2021...
...Inchiesta di Perugia, il colonnello della Gdf sui casi di dossieraggio: “Prima di Striano altre violazioni di segnalazioni sospette”...
... nell’inchiesta L'ex pugile, secondo le indagini dei Nuclei di polizia economico-finanziaria della Gdf di Milano e Pavia, coordinate dai pm Gianluca Prisco e Francesco De Tommasi, avrebbe gestito come presunto...
Sandro BarberisVideo ... gli ufficiali della Gdf. L'incontro con inquirenti e investigatori milanesi è stato organizzato non solo per effettuare una serie di attività tecniche ma per fare il punto della situazione e per un...
...Il documento agli atti degli ultimi sequestri d'urgenza ai supermercati Iperal e allo spedizioniere svizzero Kuehne+Nagel. La GdF congela circa 33 milioni di euro...
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