... Giuseppe Concordia, ex responsabile della tesoreria del gruppo, e a Editore e Concessionaria ai sensi della legge sulla responsabilità amministrativa dell’ente. Gli accertamenti della GdF, coordinati dalla...
andrea siravo... sono accusati di aver messo su una «complessa e bizzarra truffa nel campo delle opere d’arte e delle criptovalute». Dalle indagini della Gdf, coordinate dall’aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Carlo Scalas,...
... GdF di Milano, ha interessato denaro versato su due conti correnti e un appartamento a Cusano Milanino, alle porte di Milano. La difesa del senatore, che ha sempre respinto le accuse, in una memoria...
monica serra... polizia economico-finanziaria della GdF che vuole vederci chiaro sull’assegnazione degli appalti e anche sul processo di assunzione dei dipendenti. Finora sono indagati l’ex ad della fondazione Vincenzo...
Andrea Siravo... di polizia economico finanziaria della Gdf di Napoli, si elencano una serie di elementi di prova raccolti dalla polizia federale belga. Due gli incontri di persona tra Cozzolino e Atmoun finiti sotto...
monica serra manuela galletta... Procura di Milano e il nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF la società tra il 2017 e il 2022 avrebbe commesso una frode fiscale da oltre 121 milioni di euro attraverso l’eterodirezione digitale...
Andrea Siravo... questi bonifici, in ogni caso, indaga il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf. «Con gioia, anche professionale, confermo che tutti i lavoratori che assisto sono stati integralmente saldati...
monica serra... per poi provocare - denunciano i soci di minoranza di Visibilia - il crollo del titolo. Nel calderone degli accertamenti delegati al Nucleo di polizia giudiziaria della Gdf di Milano sono confluiti...
FRANCESCO MOSCATELLI, MONICA SERRA...Gestione merci con robot e lavoratori precari, la GdF di Lodi sequestra quasi 84 milioni di euro a Gxo Logistics...
Andrea Siravo... europea». I soldi cash trovati a Bruxelles sarebbero solo una piccola parte delle tangenti. Sono sette i conti correnti italiani che ora gli investigatori dell’aliquota di pg della Gdf stanno setacciando,...
giuseppe salvaggiulo e monica serraPagina 11 di 16