... quindi per gli investigatori, in odore di «conflitto di interessi». Proprio per accertare anche solo la potenziale esistenza di motivi di conflitto, il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf...
... il Fisco italiano. Si chiude così l’inchiesta per una presunta evasione fiscale da circa un miliardo di euro che la Procura e la Gdf di Milano contestavano a Google. Alla divisione europea del colosso...
MONICA SERRA, ANDREA SIRAVO... abusivo di attività di gioco e scommesse e riciclaggio. La misura cautelare, richiesta dai pm Roberta Amadeo e Paolo Filippini, nell'inchiesta della polizia giudiziaria della Gdf, ha riguardato anche gli...
... di polizia valutaria della Gdf, su ordine della gip Rossana Mongiardo, ha arrestato i due amministratori dell’exchange di criptovalute Davide Barbieri e Andrea Medri. A dare il via alle indagini dei pm...
... ultrà in tutto, tra capi curva e sodali ed è scaturito dalle indagini dei pm della Dda di Milano Paolo Storari e Sara Ombra della Procura diretta da Marcello Viola, che avevano portato al maxi blitz...
... parlando di centomila euro al mese, no? Poi ti racconto che cosa c’è dietro…». Proprio per capire che cosa c’è dietro ieri gli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf sono andati...
... tasse. Ma il gruppo, che contesta le conclusioni della Gdf, ha avviato un’interlocuzione con il Fisco. Nel frattempo, però, si è aperto il fronte penale. E il procuratore Marcello Viola ha aperto un...
Monica Serra... civili, alcuni dei quali ancora in corso, come si legge nella nota firmata dal procuratore Marcello Viola. Con Santanchè, sono indagati a vario titolo anche il compagno Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena, l’ex...
monica serra... condotte dal Gico del Nucleo Pef della Gdf milanese e coordinate dalla Dda, guidata da Marcello Viola e Alessandra Dolci, hanno evidenziato «diverse criticità sull'operatività dell'istituto di credito, con...
... sulle società di Inter e Milan che, come ha specificato il procuratore Marcello Viola sono considerate «parti lese» in queste indagini. Ma che hanno più volte ceduto alle intimidazioni e ora rischiano il...
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