... Liborio Cataliotti e le sue condizioni non sarebbero gravi. Lacerenza, arrestato il 4 marzo, come Nobile e un presunto factotum, nell'inchiesta della Gdf e della pm Francesca Crupi su un presunto giro di...
... quindi per gli investigatori, in odore di «conflitto di interessi». Proprio per accertare anche solo la potenziale esistenza di motivi di conflitto, il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf...
...Sul conto corrente della figlia di Wanna Marchi, Stefania Nobile, non c’era più un euro. Su quello italiano dell’ex compagno Davide Lacerenza, solo due fondi, uno di 16, l’altro di 8 mila. Poi la Gdf...
... A verbale, è stato lui a raccontare al Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf cosa accadeva nella Malmaison. La «cattiva casa», dove entrava solo chi era disposto «a spendere almeno 5 mila euro per...
... e detenzione e spaccio di stupefacenti. Sono indagati anche di autoriciclaggio, accusa che ha portato la Gdf a sequestrare 900 mila euro: i proventi - nelle intercettazioni si parla anche di “80...
...MILANO. L’accertamento fiscale risale alla metà di aprile. Al termine, la Gdf di Milano ha puntato il dito contro “X”, il social network di Elon Musk, ipotizzando il mancato pagamento di 12,5 milioni...
... il Fisco italiano. Si chiude così l’inchiesta per una presunta evasione fiscale da circa un miliardo di euro che la Procura e la Gdf di Milano contestavano a Google. Alla divisione europea del colosso...
MONICA SERRA, ANDREA SIRAVO...Nuovo attacco hacker dei gruppi filorussi: colpiti ministero del Made in Italy e Gdf...
... miliardi per gli anni 2019, 2020 e 2021. Nell'inchiesta sono indagati tre top manager dell'azienda e la stessa società. Coordinata dal pm Elio Ramondini e condotta dalla Gdf di Monza, è stata aperta nel 2021...
... milionario finite sotto sequestro dopo un’inchiesta della Gdf di Milano. Le accuse ipotizzate a vario titolo nei confronti degli indagati, tra avvocati, commercialisti, dipendenti della Motorizzazione,...
... dichiarazione di insolvenza». Gli accertamenti condotti dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf avrebbero evidenziato nelle società la «sistematica incapacità del complesso aziendale di produrre...
MONICA SERRA, ANDREA SIRAVOVideo ... stati individuati dalla Gdf. Seppure in possesso di un titolo analogo conseguito all’estero, i due non avevano richiesto la prescritta autorizzazione temporanea, necessaria per esercitare la professione...
... del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, sarebbe legata alla gestione di Mazzaro e Santanchè indagata, appunto, per bancarotta fraudolenta: un’accusa da cui era riuscita a salvarsi nelle...
... di polizia valutaria della Gdf, su ordine della gip Rossana Mongiardo, ha arrestato i due amministratori dell’exchange di criptovalute Davide Barbieri e Andrea Medri. A dare il via alle indagini dei pm...
... su cui già si sono concentrati gli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf e non è escluso che, dopo le udienze preliminari in corso sul caso Visibilia, nuovi guai...
... valutaria della GdF di Milano, coordinato dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano con i pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri, sarebbero una quarantina. Facoltosi imprenditori, manager e personaggi...
monica serra, andrea siravo... dovessero sposare la linea dei pm Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi, titolari delle indagini della GdF, la ministra potrebbe lasciare il suo incarico nel consiglio dei ministri. Questo lo scenario...
andrea siravo... Santanchè non ha chiesto di essere interrogata dagli inquirenti né ha fatto depositare una memoria difensiva. Secondo le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Gdf milanese, gli ex...
Andrea Siravo... società. La questione biglietti - come emerge dalle indagini della Dda milanese condotta dalla polizia e dalla Gdf - con la protesta del tifo che sortisce l’effetto sperato, ovvero la concessione dei...
Monica Serra, Andrea Siravo... servita per riciclare proventi frutto di illeciti fiscali. Ad aiutare Pivetti, in base a quanto ricostruito nelle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, sarebbe stato il...
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