... settore pubblico, rendendone l’azione più tempestiva ed efficace». La Banca d’Italia utilizza modelli avanzati di analisi per individuare vulnerabilità del sistema finanziario, mentre la UIF impiega...
FABRIZIO GORIA...Nuovi pericoli nell’ecosistema italiano sono emersi nell’ultimo anno. Nel Rapporto annuale 2024 dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), pubblicato dalla Banca d’Italia, emerge un...
... dell’Uif, dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia (è del 2023), si tratta di beni solo in Italia per circa due miliardi di euro. Di significativo, rispetto al totale delle cifre...
alesssandro barbera, Jacopo iacoboni... Ecco quindi che L’Uif (Unità d’informazione finanziaria) della Banca d’Italia e le Fiamme Gialle si concentravano su 90 mila euro di finanziamenti alla Fondazione Change «da Aker srl e 20 mila euro da...
Marco Fagandini, Matteo Indice... all’imprenditore Antonio Rapisarda. Sui flussi di denaro, già segnalati come sospetti dall’Uif di Banca d’Italia, sono in corso le verifiche degli investigatori delle Fiamme gialle....
Monica Serra, Andrea Siravo... sottoposta con una segnalazione di operazione sospetta redatta dall’Uif della Banca d’Italia. Dalla consultazione degli atti notarili era emerso che per saldare i circa 2,10 milioni ad Alberoni i partner Kunz...
Andrea Siravo... il proprietario della villa. I bonifici con i passaggi di denaro avevano attirato l’attenzione dell’Uif di Banca d’Italia. Il tutto era stato accuratamente riportato in una segnalazione di operazione...
Andrea siravo... pm Antonia Giammaria che aprì il fascicolo con l’esposto di Crosetto (che poi, con il coinvolgimento di Laudati venne inviato a Perugia che indaga sui magistrati romani), l’Uif (Unità di informazione...
grazia longo... magistrati romani), l’Uif (Unità di informazione finanziaria) di Banca d’Italia, i Servizi segreti e l’Ordine dei giornalisti. Il ministro Crosetto, inoltre, si dice disponibile a un’audizione dell’Antimafia....
grazia longo... di crescita di segnalazioni di operazioni sospette pervenute all’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia. Il dato emerge sulle segnalazioni sospette da una elaborazione...
... di operazioni sospette pervenute all'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia. Il dato emerge sulle segnalazioni sospette da una elaborazione dell'Ufficio studi Cgia (Confederazione...
... operazioni sospette pervenute all'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia. Il dato emerge sulle segnalazioni sospette da una elaborazione dell'Ufficio studi Cgia (Confederazione generale...
... politicamente esposto». Una banca aveva inviato all’Uif di Bankitalia la segnalazione di 126 bonifici. Alcuni di modesto importo e destinati al compagno Josè Carlos Alvarez Aguila, cameriere cubano che a sua...
Giuseppe Salvaggiulo... finanziamento a terroristi e trasferimento di proventi di reati. Il funzionario di banca riceve un allarme dal sistema informatico e lo valuta. Poi trasmette la segnalazione all’Uif, l’Unità di informazione...
giuseppe salvaggiulo... attirato l’attenzione dell’Uif di Banca d’Italia. Il tutto è stato riportato in una segnalazione di operazione sospetta che, tramite la GdF, è arrivata a inizio anno alla Procura di Milano. Un atto confluito...
andrea siravo... Uif ha raccolto i dati sui depositi di cittadini russi e bielorussi e le informazioni sull’esistenza di beni e disponibilità economiche sottoposti a vincoli di congelamento. A metà del mese scorso...
Giuliano Balestreri... insistono le opposizioni esiste. La correlazione fra utilizzo del contante ed economia sommersa è stata più volte richiamata dalla Uif, l'unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia che si...
PASQUALE QUARANTA... tesoriere Giulio Centemero, che raddoppiano in meno di un anno. L'analisi svolta dagli uomini dell'Uif di Bankitalia sulla base delle Segnalazioni di operazioni sospette (Sos) arrivate dall'istituto bancario...
... credito. Ancora più preoccupanti sono i dati forniti da Claudio Clemente, direttore dell'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia durante un incontro promosso dall'associazione "Avviso...
... bonifici ricevuti sotto forma di «erogazione liberale» da parte di soggetti privati: 100mila euro da Moby Spa (compagnia di navigazione dell'armatore Vincenzo Onorato, già segnalato dall'Uif per i contratti...
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